6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В киеве ликвидирован конвертцентр работавший как благотворительный фонд

В Киеве ликвидировали конверцентр с оборотом более 200 млн грн

9 августа 2016 г. 14:34

В Киеве сотрудники фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 200 млн гривен. Вероятные потери бюджета составляют свыше 30 млн гривен.

Об этом K V стало известно из сообщения пресс-службы ГФС в Киеве.

«В рамках расследования было установлено, что группа лиц через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляла услуги по конвертации средств из безналичной формы в наличную и формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики преимущественно из Киева и Киевской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, налоговый кредит по НДС для фирм-участников конвертационного центра отображался за счет якобы приобретенных товаров у сельхозпроизводителя без фактического перечисления денежных средств на его счета.

Кроме того, реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товарно-материальные ценности. После этого часть денежных средств снималась наличными через кассу банка под видом оплаты за товары поставщикам. Незаконно переконвертированные наличные деньги, за исключением 10-11%, служивших «вознаграждением», вместе с поддельными первичными документами передавалась «клиентам» — должностным лицам фирм реального сектора экономики.

Отмечается, мошенники планировали незаконно использовать счета 16 благотворительных организаций для перевода денег предприятиям реального сектора экономики под видом оказания помощи интернатам и организациям для детей-сирот.

“Злоумышленники планировали импортировать в Украину гуманитарную помощь, которая не облагается налогом, но, по имеющейся информации, участники конвертационного центра собирались реализовывать полученные товары на внутреннем рынке Украины с целью получения прибыли”, — отмечается в сообщении.

По данным ГФС, в своей деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в пяти банках. Общий объем проконвертированных средств составил свыше 200 млн грн, вероятные потери бюджета — свыше 30 млн.

Читать еще:  Популярные модели и их характеристики

“В результате осуществленных в Киеве девяти обысков было найдено и изъято 320 тысяч гривен, компьютерную технику, первичную и бухгалтерскую документацию, банковские карты и черновые записи, печати 42, четыре из которых — печати благотворительных фондов”, — сообщает пресс-служба ГФС.

Напомним, 8 апреля сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Основанный переселенцем из Луганщины конвертцентр отмыл средства киевских коммерческих и государственных предприятий, по предварительным оценкам, на 500 млн гривен.

Ликвидирован «конверт», который «отмывал» деньги из госпредприятий

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Что известно

Установлено, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания денег для уклонения от налоговой нагрузки и вывода их в «теневой» сектор экономики.

Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 млн наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте.

Кроме этого, были обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати «офшорных» компаний, которые использовали для вывода денег за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией путем покупки движимого и недвижимого имущества.

Изъята также компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В Киеве ликвидирован финансировавший боевиков конвертационный центр

Конвертцентр в одном из киевских банков перечислял деньги боевикам — СБУ

Читать еще:  Наши решения обеспечат ваш комфорт

«В столице сотрудники СБУ ликвидировали крупный конвертационный центр, через который обслуживался ряд предприятий с временно оккупированных территорий. Установлено, что конвертцентр с ежемесячным незаконным оборотом средств в 600 млн грн организовали собственники и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него расхищались бюджетные средства, предназначенные для восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей», — сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, Лубкивский добавил, что во время обыска в помещении банка и находящемся прямо в нем конвертцентре были найдены финансовая документация и печати предприятий, задействованных в преступной схеме, а из арендованных мошенниками депозитных ячеек изъято более 1 млн долл.

Также, по его словам, в офисе банка были обнаружены печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати так называемого «банка ДНР». Документы содержат преступные схемы связей с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, о поставках газа с занятых боевиками территорий.

По данному факту СБУ открыло уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом 200 млн гривен, который «прикрывался» благотворительностью

Государственная фискальная служба ( ГФС ) ликвидировала конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Фискальной службы.

“В Киеве был создан центр под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания”, – говорится в нем.

Читать еще:  Двигатель газ 52 технические характеристики

Согласно сообщению, конвертцентр действовал по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета “фиктивных” фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам антитеррористической операции).

Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращались “владельцам”, за исключением определенного процента.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщало агентство, Фискальная служба констатирует уплату 69,9 млрд гривен единого социального взноса за январь-май 2015 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство «Украинские Новости», в каком-либо виде строго запрещена.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector